诚意药业: 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-038

浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日 9点00分，浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼307会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于修定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 - 议案2：关于公司续聘会计师事务所的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月7日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 - 登记地址：上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室 - 联系人：陈雪琴、张艳 - 电话：021-33283295 - 传真：021-33283305 - 邮箱：office@chengyipharma.com - 登记手续：个人股东需提供身份证、股票账户卡；法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人身份证及有效证明；委托代理人需提供委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件。

六、其他事项 - 现场会议会期1天，出席会议者食宿、交通费自理。