达威股份: 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-048

四川达威科技股份有限公司关于召开 2024年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为 2024年 11月 12日（星期二）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 11月 12日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） 7、会议出席对象 （1）截至 2024年 11月 6日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》 | √ |

三、会议登记办法 1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。 2、登记时间：2024年 11月 6日 9:30-17:00 3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新园南四路 89号达威股份办公楼 4楼） 4、登记办法 （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。 （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。 （3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真请于 2024年 11月 6日 17:00前送达公司证券部。传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89号四川达威科技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明“股东大会”字样） （4）注意事项 ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书均须提供原件。 ②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1小时到会场办理登记事项。

四、参加网络投票的具体操作程序 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项 公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89号 联系人：林思宇 电子邮箱：dowell@dowellchem.cn 邮政编码：610041 公司电话：028-85136056 公司传真：028-85328399 本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。 四川达威科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日

附件：一、股东大会股东参会登记表 二、股东大会授权委托书 三、参加网络投票的具体操作流程