开立医疗: 长城证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：长城证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

长城证券股份有限公司关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

长城证券股份有限公司作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“开立医疗”或“公司”）向特定对象发行的保荐机构，根据相关法规和规范性文件的要求，对开立医疗部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）27,851,745股，发行价格为27.79元/股，募集资金总额为人民币773,999,993.55元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币769,055,967.35元。截至2024年9月30日，募集资金的投入情况如下： - 彩超、内窥镜产品研发项目：拟使用募集资金投入金额24,211.03万元，累计投入金额24,321.31万元，投入比例100.46%。 - 总部基地建设项目：拟使用募集资金投入金额15,081.12万元，累计投入金额9,482.89万元，投入比例62.88%。 - 松山湖开立医疗器械产研项目：拟使用募集资金投入金额37,613.45万元，累计投入金额14,258.51万元，投入比例37.91%。

二、部分募投项目延期的具体情况及原因 - 募投项目延期的具体情况： - 松山湖开立医疗器械产研项目：调整前项目达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，调整后项目达到预定可使用状态日期为2025年12月31日。 - 募投项目延期的原因：松山湖开立医疗器械产研项目涉及的场所建设部分配套工程尚未完成建设，后续基建、装修及竣工验收仍需一段时间，预计短期内无法达到预定可使用状态。

三、本次募投项目延期对公司的影响 本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营、财务状况产生重大不利影响。

四、履行的审议程序及相关意见 - 董事会审议情况：公司于2024年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 - 监事会审议情况：公司于2024年10月24日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

五、保荐机构核查意见 经核查，长城证券认为，公司部分募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序。本次部分募集资金投资项目延期事项是公司基于募投项目实际开展需要作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。