天安新材: 天安新材关于第四届监事会第十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：天安新材关于第四届监事会第十七次会议决议的公告）

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-071

广东天安新材料股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 公司全体监事均出席本次会议 - 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2024年 10月 20日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于2024年 10月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人，公司监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 根据公司 2024年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2024年第三季度报告。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司 2024年第三季度报告》。 (1)表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》 2024年 10月 22日，公司控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称“天隽建科”）与佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）签订《产权交易合同》，建发智城以 1,960万元向天隽建科转让其所持有的佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。截至本公告披露日，天隽建科已全额支付转让价款，正在办理相关工商变更登记手续。完成股权交割后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总经理。基于业务发展需要，增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度 5,000万元。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2024年度日常关联交易预计的公告》。 (1)表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 (2)本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。 广东天安新材料股份有限公司监事会 2024年 10月 26日