朗特智能: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-058

深圳朗特智能控制股份有限公司定于 2024年 11月 11日下午 14：30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。

会议主要内容： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 10月 23日召开的第三届董事会第十八次会议同意召开此次股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 11日(星期一)下午 14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 11日上午9:15至 2024年 11月 11日下午 15:00期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 股权登记日：2024年 11月 5日（星期二）； 7. 出席对象： - 截至 2024年 11月 5日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师及相关人员。 - 根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋四层公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

会议登记等事项： 1. 登记时间：2024年 11月 6日（8:00-17:00） 2. 登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部。 3. 登记方式： - 个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 - 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。不接受电话登记。信函或邮件请在 2024年 11月 6日 17:00前送达或传至公司证券部。

会议联系方式： 联系人：郑一丹 联系电话：0755-23501350-8301 传真号码：0755-23501350 电子邮箱：zqb@longtech.cc 联系地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52号 G栋公司证券部。

本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。