富春环保: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2024-045

浙江富春江环保热电股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年10月24日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

2. 《关于修订<关联交易制度>的议案》，并提请股东大会审议。为进一步加强公司关联交易管理，明确关联交易审议标准，促进公司规范运作，同意对《关联交易制度》进行修订。修订后的《关联交易制度》详见公司同日在“巨潮资讯网”披露的相关内容。

3. 《关于修订<安全生产监督管理办法>等5项制度的议案》。为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，同意对《对外投资管理制度》、《工资总额管理制度》、《规章制度管理规定》、《安全生产监督管理办法》、《环境保护管理办法》5项制度进行修订。

4. 《关于择期召开股东大会的议案》。鉴于公司整体工作安排，公司董事会决定择期召开临时股东大会，具体会议时间将另行通知，相关待审议议案如下：议案一：《关于修订<关联交易制度>的议案》。

特此公告。浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2024年10月24日