夏厦精密: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江夏厦精密制造股份有限公司第二届董事会第八次会议于2024年10月23日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
2. 董事会审议通过了公司2024年第三季度报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-033）。

3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

5. 拟以总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.62元（含税），合计拟派发现金股利10,044,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
6. 如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
7. 本议案尚需提交股东大会审议。
8. 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-034）。

9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

11. 拟使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。
12. 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
13. 保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。
14. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

15. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16. 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

17. 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
18. 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-036）。

19. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20. 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

21. 公司拟于2024年11月20日下午两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅召开2024年第一次临时股东大会。
22. 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
23. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。