金徽股份: 金徽股份第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：金徽股份第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-054

金徽矿业股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于 2024年 10月 14日以电子邮件的方式发出，2024年 10月 24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11人，实际出席 11人（其中以通讯方式出席的董事 5人），全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司于 2024年 10月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司于 2024年 10月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2024-056）

特此公告。金徽矿业股份有限公司董事会2024年 10月 25日