安宁股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-065

四川安宁铁钛股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2024年 10月 18日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2024年 10月 23日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 公司监事会保证《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成员已对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2024年 10月 23日