电气风电: 股东会2024年第四次临时会议资料内容摘要

（原标题：股东会2024年第四次临时会议资料）

上海电气风电集团股份有限公司股东会 2024年第四次临时会议将于2024年10月29日下午15:00在上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室召开，由董事长乔银平先生主持。会议主要议程为审议《变更会计师事务所的议案》。

根据议案，公司拟变更2024年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务。服务内容包括年度合并及公司财务报表审计、控股股东及其他关联方占用资金情况表鉴证、募集资金存放与实际使用情况专项报告鉴证、与上海电气集团财务有限责任公司发生的关联金融业务情况汇总表鉴证、年度财务报告内部控制有效性审计等。

安永华明成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转制，总部设在北京，截至2023年末拥有合伙人245人，执业注册会计师近1,800人，2023年度业务总收入为59.55亿元，其中审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元。安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元，近三年不存在因执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

项目合伙人张飞先生、项目质量控制复核人费凡先生、拟签字注册会计师孙韬先生均具备丰富的审计经验和专业胜任能力，近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施。

公司2023年度聘请普华永道中天会计师事务所的审计费用为331万元，2024年度审计费用将不高于2023年度审计费用。

鉴于公司前任会计师事务所的相关事项，基于审慎原则并结合公司业务需要，审计委员会提议变更会计师事务所，改聘安永华明为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计等业务服务。公司已就变更事宜与前任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。

审计委员会认为安永华明具备为公司提供审计服务的专业水平、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反相关法律法规对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作需求。公司第二届董事会2024年度第六次临时会议审议并一致通过了《变更会计师事务所的议案》，同意改聘安永华明为审计公司2024年度财务报表及内部控制的会计师事务所。本次变更会计师事务所事项自股东会本次会议审议通过之日起生效。