富森美: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-045

成都富森美家居股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的通知

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2024年 11月 8日（星期五）15:00召开公司 2024年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 11月 8日（星期五）15：00开始 - 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 8日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 8日（星期五）9∶15至 15∶00期间任意时间。

会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年 11月 4日（星期一）。

出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东会的其他人员

会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189号富森创意大厦 B座 21楼会议室。

会议审议事项： 1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 3. 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 4. 关于修订《公司章程》的议案

议案 1、2、3按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，并逐项进行表决，应选非独立董事 4人，应选独立董事 3人，应选股东代表监事 2人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。议案 4为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

会议登记等事项： - 登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件复印件、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年 11月 7日（星期四）9:00-17:00。 - 登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。 - 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。

其他事项： - 会议联系方式：公司证券事务部，联系人：谢海霞、刘通，联系电话：028-67670333，传真：028-82832555，邮箱：zqb@fsmjj.com。 - 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 - 网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。