利民股份: 公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

利民控股集团股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的提示性公告

公司第五届董事会第二十九次会议决定于 2024年 10月 25日召开 2024年第四次临时股东大会，具体内容如下：

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：
3. 现场会议：2024年 10月 25日 14:50
4. 网络投票：2024年 10月 25日 9:15—9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024年 10月 25日 9:15－15:00（通过深圳证券交易所互联网投票系统）
5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6. 股权登记日：2024年 10月 21日
7. 会议出席对象：
8. 股东
9. 公司董事、监事和高级管理人员
10. 公司聘请的律师
11. 现场会议地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4楼电教室
12. 会议主持人：公司董事长

审议事项： - 选举公司第六届董事会非独立董事（应选人数 7人） - 选举公司第六届董事会独立董事（应选人数 4人） - 关于公司监事会换届选举的议案（应选人数 2人）

登记办法： - 登记时间：2024年 10月 22日 9:00-11:30，13:30-16:30 - 登记方式：自然人股东、法人股东、委托代理人、异地股东 - 登记地点：利民控股集团股份有限公司投资发展部

网络投票操作流程详见附件一。

其他事项： - 会期半天，食宿费用和交通费用自理 - 会议联系方式：联系人、电话、传真、邮箱、地址

备查文件： - 公司第五届董事会第二十九次会议决议 - 公司第五届监事会第二十一次会议决议 - 深交所要求的其他文件

特此公告。利民控股集团股份有限公司董事会 2024年 10月 22日