大千生态: 大千生态2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：大千生态2024年第三次临时股东大会会议材料）

2024年第三次临时股东大会会议材料

大千生态环境集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会将于2024年10月30日下午14:00在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议主要议程包括： 1. 主持人宣布会议开始，介绍股东大会到会情况及列席人员情况。 2. 宣读《会议须知》，推举并通过计票人、监票人名单。 3. 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。 4. 股东及股东代表发言提问，公司管理层答疑。 5. 大会表决，统计投票，宣布表决结果。 6. 主持人宣读2024年第三次临时股东大会会议决议。 7. 律师宣读法律意见书。 8. 董事签署股东大会会议决议及会议记录。 9. 宣布大会结束。

议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 根据公司发展需要，公司拟将注册地址变更为南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室，同时对《公司章程》第五条进行相应修订。具体内容详见公司于2024年10月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（2024-049）。本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。