喜临门: 喜临门家具股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：喜临门家具股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

喜临门家具股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年10月31日13:30在浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室召开。会议将审议以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

2. 公司董事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项条件和要求。

3. 关于2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

4. 发行股票种类和面值：境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
5. 发行方式及发行时间：向特定对象发行，选择适当时机实施。
6. 发行对象及认购方式：控股股东全资子公司安徽省忻泓股权投资有限公司，以现金方式认购。
7. 定价基准日、发行价格及定价原则：定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日，发行价格为12.81元/股。
8. 发行数量：66,354,410股。
9. 募集资金用途及数额：不超过85,000.00万元，用于喜临门智能家居产业园项目（二期）和补充流动资金。
10. 限售期：36个月内不得转让。
11. 本次发行前的滚存未分配利润安排：由新老股东按持股比例共享。
12. 上市地点：上交所主板。

13. 本次发行决议有效期：12个月。

14. 关于2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

15. 公司编制了《2024年度向特定对象发行A股股票预案》。

16. 关于2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

17. 公司编制了《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

18. 关于2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

19. 公司编制了《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

20. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

21. 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。

22. 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

23. 公司与安徽省忻泓股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》。

24. 关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

25. 公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并制定了应对措施，相关主体作出承诺。

26. 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案

27. 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

28. 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案

    • 根据《上市公司收购管理办法》，忻泓投资在本次发行中取得公司向其发行新股的行为符合免于发出要约的情形。

29. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案

    • 授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。