纵横通信: 纵横通信第六届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：纵横通信第六届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-052 转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2024年10月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月13日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中4名董事采取通讯方式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

2. 提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、虞杲先生、施维先生、李灿斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

3. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

4. 提名杜烈康先生、吴小丽女士、肖刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

5. 审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

6. 独立董事津贴标准为税前9万元/年，按月发放。

7. 审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

8. 继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。

9. 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

10. 修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部控制评价制度》、《筹资管理制度》、《授权管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》。

11. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

12. 提请召开公司2024年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。

特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024年10月19日