佩蒂股份: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召开和投票时间： 1、现场会议时间：2024年10月15日下午15:00 2、网络投票时间：2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票时间：2024年10月15日上午9:15至下午15:00 （三）现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合 （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议主持人：董事长陈振标先生 （七）会议符合相关法律法规和公司章程规定

二、出席会议情况 （一）总体情况：通过现场和网络投票的股东128人，代表股份128,719,828股，占公司有表决权股份总数的53.1581% （二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份7,264,903股，占公司有表决权股份总数的3.0002%

三、议案表决情况 （一）提案 1.00：《关于调整 2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》 总表决情况：同意5,545,030股，占96.9901%；反对144,182股，占2.5219%；弃权27,900股，占0.4880% 表决结果：议案获得通过

（二）提案 2.00：《关于调整 2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》 总表决情况：同意5,451,155股，占96.9519%；反对131,582股，占2.3403%；弃权39,800股，占0.7079% 表决结果：议案获得通过

（三）提案 3.00：《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：同意128,553,646股，占99.8709%；反对135,382股，占0.1052%；弃权30,800股，占0.0239% 表决结果：议案获得通过

（四）提案 4.00：《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况：同意128,468,146股，占99.8045%；反对193,482股，占0.1503%；弃权58,200股，占0.0452% 表决结果：议案获得通过

四、法律意见书意见 公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。