盛邦安全: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-055

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

• 股东大会召开的时间：2024年 10月 9日
• 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9号数码科技广场北楼 2层会议室
• 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量：36人，39,810,403股
• 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：53.2134%

二、议案审议情况

• 非累积投票议案
• 关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案：通过
• 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案：通过
• 关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事宜的议案：通过
• 关于变更会计师事务所的议案：通过

• 关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动资金的议案：通过

• 累积投票议案

• 关于选举陈伟勇先生为第三届董事会独立董事的议案：通过

三、律师见证情况

• 见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
• 律师：尤松、张伟丽
• 结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均为合法有效。