新希望: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

新希望六和股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事会根据公司《章程》及相关法律、法规规定于 2024 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1 ．本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。 2 ．会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2024 年 8 月 29 日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。 3 ．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4 ．会议召开日期、时间 - 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00 。 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25 、 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00 。 - 通过互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的具体时间为： 2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00 。 5 ．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6 ．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 19 日（星期四）。 7 ．会议出席对象 - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师。 8 ．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1 ．本次提交股东大会表决的议案如下表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于发行超短期融资券的议案 | √ | | 2.00 | 关于发行中期票据的议案 | √ | | 3.00 | 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案 | √ |

2 ．特别强调事项： - 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。 - 所有提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 - 提案 3 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。 - 关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。 - 涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、出席现场会议登记方法

登记时间与地址：
2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:30 至 11:30 ，下午 13:00 至 17:30 。登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376 号董事会办公室。
2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 13:00 至 14:00 。登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 2 楼会议室。
登记方式
个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。 3 ．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2024 年 9 月 25 日下午 17:30 ）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1 ）。

五、其他事项

1 ．本次会议联系方式： - 会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳 - 联系电话：028-85950011 - 传真号码：028-85950022 - 公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376 号 - 电邮地址：000876@newhope.cn - 邮编：610063 2 ．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理。