传智教育: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2024-057

江苏传智播客教育科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

公司于 2024年 9月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 10月 8日召开公司 2024年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 8日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年 10月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年 10月 8日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年 9月 26日。 7．出席对象： （1）截至 2024年 9月 26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。 8．现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

二、会议审议事项 1．提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte.Ltd.51%股权的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |

三、会议登记事项 1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 2．登记时间：2024年 9月 27日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30）。 3．登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。 4．联系方式 （1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼； （2）联系电话：010-82939940； （3）公司传真：010-82932240； （4）邮政编码：100096 （5）联系人：陈碧琳、逄建毅

五、参加网络投票的具体操作流程 1．投票代码：363032 2．投票简称：传智投票 3．填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

附件 2： 江苏传智播客教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte.Ltd.51%股权的议案》 | √ | | | | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | | | | | 3.00 | 《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》 | √ | | | | | 4.00 | 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 | √ | | | |