电魂网络: 第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-041

杭州电魂网络科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司于 2024年 8月 28日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2024年 8月 16日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议由董事长胡建平先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 为兼顾公司发展和股东利益，2024年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.32元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 公司拟于 2024年 9月 18日召开 2024年第一次临时股东大会。