弘信电子: 关于补选公司非独立董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选公司非独立董事、独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司于 2024年 8月 27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》《关于补选公司独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

公司董事兼副总经理苏晨光先生因个人原因辞去在公司董事及第四届董事会战略委员会委员职务，辞职后，苏晨光先生将不再担任公司任何职务。公司董事会同意提名刘大升先生为公司第四届董事会董事候选人并出任公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。刘大升先生担任公司董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

公司董事会于近日收到独立董事李昊先生提交的书面辞职报告，李昊先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李昊先生将不再担任公司任何职务。李昊先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会同意提名李绍滋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时由李绍滋先生出任公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李绍滋先生已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。