腾远钴业: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-038

赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024年 9月 11日（星期三）15：00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 9月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 9月 3日（星期二） 7、出席会议的对象： （1）截至股权登记日 2024年 9月 3日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已持有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司会议见证律师。 8、现场会议地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号腾远钴业办公楼会议室。

（一）会议审议提案 本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |

（二）特别提示 1、上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一会议审议通过。 2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。 3、员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。

1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函、电子邮件、或传真的方式办理登记。 2、现场登记时间：2024年 9月 11日（9:00-12:00) 3、现场登记地点：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9号赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办。 4、会议联系方式 （1）联系人：刘女士 （2）联系电话：0797-7772088 （3）联系邮箱：tengyuan@tycogz.com 5、其他事项 （1）本次大会预计半天，除 9月 11日晚餐外，与会股东其他的食宿费用、交通费用自理。