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东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-08-21 23:19:00

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（原标题：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告）

四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年8月20日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于变更注册资本、注册地址暨修订<公司章程>的议案》
《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
《关于全资子公司成都东材拟出资设立子公司并购买土地使用权的议案》
《关于拟通过孙公司投资建设年产20000吨高速通信基板用电子材料项目的议案》
《关于公司放弃优先认购权、控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
《关于向全资子公司东材新材增资的议案》
《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

其中，第3、4、7项议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议批准，第3项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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