微电生理: 关于变更会计师事务所的公告内容摘要

（原标题：关于变更会计师事务所的公告）

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-024

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

重要内容提示： ? 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） ? 原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据相关规定，结合公司业务发展、审计工作需求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，拟聘任立信担任公司 2024年度审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与大华、立信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 ? 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务。 2、投资者保护能力 截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元。 3、诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次，涉及从业人员 75名。

（二）项目信息 1、基本信息 | 项目|姓名|注册会计师 执业时间|开始从事上 市公司审计 时间|开始在本所 执业时间|开始为本公 司提供审计 服务时间| | ---|---|---|---|---|---| | 项目合伙人|谢骞|1994年|1998年|2011年|2024年| | 签字注册会计师|宋闪闪|2021年|2015年|2024年|2024年| | 质量控制复核人|罗丹|2014年|2011年|2014年|2024年|

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费 本期审计费用 70万元（含增值税，其中年度财务报表审计 65万元，内部控制审计 5万元）。

二、拟变更会计师事务所情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原审计机构大华已连续 6年为公司提供审计服务，2023年度，大华对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）拟变更会计师事务所的原因 大华已连续 6年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为 2024年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于 2024年 8月 20日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（二）董事会的审议和表决情况 公司于 2024年 8月 20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

（三）生效日期 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。