鼎通科技: 董事会议事规则(修订202408)内容摘要

（原标题：董事会议事规则(修订202408)）

东莞市鼎通精密科技股份有限公司发布了其董事会议事规则(2024年8月修订版)。主要内容包括：

• 总则：明确了制定本规则的目的，即为了明确董事会的职责权限，规范议事方式和决策程序，促使董事和董事会履行职责，提高规范运作和科学决策水平。依据相关法律法规和公司章程制定。

• 董事会组成：公司设立董事会，由5名董事组成，包括1名董事长、1名职工代表董事和2名独立董事。董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。

• 组织机构：设有董事会秘书，负责筹备股东大会和董事会会议等工作；下设董事会办公室处理日常事务；还设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。

• 提案：规定了提案的内容要求及提交流程，提案需符合法律、法规、公司章程的规定，并有明确议题和具体决议事项。

• 会议召集：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。

• 会议通知：定期会议需提前10日通知，临时会议一般需提前3日通知，特殊情况可缩短通知时间。

• 会议召开和表决：会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制，可采用书面、举手或通讯表决方式。

• 会议记录与决议公告：会议应进行记录，包括会议时间、地点、出席人员等信息，并在会议结束后公告决议内容。

• 决议执行：董事长负责督促决议的执行，并在后续会议上通报执行情况。

• 议事规则修改：当出现与法律法规、公司章程相抵触等情况时，应及时修订议事规则。

• 附则：明确了规则的解释权归属及生效时间。