双汇发展: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

河南双汇投资发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年8月10日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 董事会换届选举：会议审议了关于公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。公司第九届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事4名。提名万隆、万宏伟、郭丽军、马相杰为非独立董事候选人，尹效华、胡小松、张宪胜、田兵为独立董事候选人。候选人简历已附于公告中。

2. 2024年半年度报告：会议审议并通过了公司2024年半年度报告和半年度报告摘要。

3. 利润分配预案：会议审议并通过了2024年半年度利润分配预案，计划向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税），共计派发现金红利2,286,676,400.58元，不送红股，也不进行资本公积金转增。该预案还需提交股东大会审议。

4. 募集资金存放与使用情况：会议审议并通过了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

5. 风险持续评估报告：会议审议并通过了关于河南双汇集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告。

6. 修订股份变动管理制度：会议审议并通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

7. 召开临时股东大会：会议审议并通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。

会议还审议了其他相关事项，并通过了相应的决议。所有决议均得到了全体董事的一致同意。