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瑞纳智能: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2024-08-12 21:16:04

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（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

瑞纳智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年8月12日召开，会议审议并通过了以下议案：

补选公司独立董事：提名钱森先生为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满，需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票：因部分激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，回购注销符合条件的限制性股票，需提交股东大会审议。
回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票：因部分激励对象离职，回购注销符合条件的限制性股票，需提交股东大会审议。
变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记：因回购注销限制性股票导致注册资本及总股本变动，修订《公司章程》，需提交股东大会审议。
提请召开2024年第三次临时股东大会：审议上述议案，会议定于2024年8月28日召开。

会议还提供了相关决议、提名委员会审查意见、提名委员会会议决议和薪酬与考核委员会会议决议作为备查文件。

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