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创业环保: 董事会审计与风险控制委员会实施细则内容摘要

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2024-08-02 17:31:32

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（原标题：董事会审计与风险控制委员会实施细则）

天津创业环保集团股份有限公司发布《董事会审计与风险控制委员会实施细则》。主要内容包括：

审计与风险控制委员会由至少3名非执行董事组成，其中独立非执行董事应占多数，并由具备会计专业背景的独立非执行董事担任主席。
委员会下设审核工作组作为日常办事机构，负责财务报告、审计报告等文件的准备、日常联络和会议组织等工作。
审计与风险控制委员会的主要职责包括但不限于：委任、重新委任及罢免外部审计机构、监察公司财务报表的完整性、持续监督公司的风险管理及内部监控系统等。
委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开一次，临时会议由主席或两名及以上委员提议召开。
会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。
会议记录由董事会秘书保存，并报公司董事会。

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