（原标题：南京高科2024年第一次临时股东大会会议材料）
南京高科股份有限公司将于2024年8月12日下午2:00召开2024年第一次临时股东大会。会议将在公司会议室举行，并通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。现场会议将审议四个议案: 1. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案; 2. 关于选举董事的议案(累积投票制); 3. 关于选举独立董事的议案(累积投票制); 4. 关于选举监事的议案(累积投票制)。
对于购买董责险议案的具体方案为: - 投保人为南京高科股份有限公司; - 被保险人为公司及公司董事、监事、高级管理人员; - 累计赔偿限额为5,000万元/年; - 保险费按市场化原则确定; - 保险期限为12个月。
拟选举的董事候选人为徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生;独立董事候选人为范从来先生、李明辉先生、陈莹女士;非职工代表监事候选人为吕晨先生和周峻女士。
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