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通合科技: 第四届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-01 22:46:58

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（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）

石家庄通合电子科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2024年8月1日在公司中试实验楼五楼会议室召开。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名马晓峰先生、冯智勇先生、张逾良先生为第五届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名王奎先生、沈虹女士和张鲜蕾先生为第五届董事会独立董事候选人，其中张鲜蕾先生为会计专业人士。此外，会议还审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月19日14:30在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。所有议案均获得全票通过。

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