（原标题：第二届董事会第二次会议决议公告）
深圳中电港技术股份有限公司第二届董事会第二次会议于2024年7月30日召开，会议审议并通过了以下议案：
同意使用超募资金15,439.61万元投资建设新项目，以提高募集资金使用效率和公司经营质量。同时，授权公司管理层办理相关募集资金专户开立及签署监管协议等事宜。
批准公司及子公司使用自有资金预先支付募投项目人员薪酬，后续定期以等额募集资金置换，视同募投项目使用资金。
同意将“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”和“数字化转型升级项目”的预定可使用状态时间延期至2026年8月31日。
决定使用不超过6.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
批准会计估计变更，认为变更符合会计准则规定，能更准确反映公司财务状况和经营成果，提高财务信息质量。变更已通过第二届董事会审计委员会第一次会议审议。
以上议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。
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