哈森股份: 哈森股份第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：哈森股份第五届董事会第五次会议决议公告）

哈森商贸（中国）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年7月23日召开，会议审议并通过了多项议案，主要包括：

1. 审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案。公司计划以发行股份的方式购买苏州郎克斯精密五金有限公司87%的股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司90%的股权、苏州晔煜企业管理合伙企业23.0769%的份额，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

2. 逐项审议通过了关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分，其中募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提条件。

3. 审议通过了关于公司本次交易预计构成关联交易的议案。预计交易对方之一的周泽臣先生直接持有公司的股份比例将超过5%，构成公司的关联方。

4. 审议通过了关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案。预计本次交易将会达到重大资产重组标准，但不会导致公司控制权变更。

5. 审议通过了关于《哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要的议案。

6. 审议通过了关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案。

7. 审议通过了关于本次交易符合相关法律法规规定的议案，包括《上市公司监管指引第9号》第四条、《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和四十三条、《上市公司监管指引第7号》第十二条、《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条等。

8. 审议通过了关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案。

9. 审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。

10. 审议通过了关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案。

11. 审议通过了关于补选独立董事的议案，提名何萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

12. 审议通过了关于提请召开2024年第1次临时股东大会的议案，就补选独立董事进行审议。