（原标题：皇马科技第七届董事会第十二次会议决议公告）
浙江皇马科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2024年7月17日召开，会议审议通过了以下议案：
关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案，关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，6名非关联董事一致同意，该议案还需提交股东大会审议。
关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案，同样关联董事回避，6名非关联董事一致同意，此议案也需提交股东大会审议。
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案，关联董事回避，6名非关联董事一致同意，此议案需提交股东大会审议。
关于补选公司第七届董事会独立董事的议案，9名董事一致同意，此议案需提交股东大会审议。
关于提请召开皇马科技2024年第一次临时股东大会的议案，定于2024年8月2日14:30召开，9名董事一致同意。
以上议案中，议案一、议案二已通过第七届董事会薪酬与考核委员会审议，议案四已通过第七届董事会提名委员会审议。
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