义翘神州: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

北京义翘神州科技股份有限公司计划于2024年8月1日召开第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于当日下午14:30在北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室举行。网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2024年8月1日的9:15至15:00。股权登记日为2024年7月25日。

会议审议的提案包括关于2024年第二期回购公司股份方案的议案，涉及回购目的、条件、方式、价格区间、种类、用途、数量、占总股本比例、资金总额、资金来源、实施期限以及授权事项等7个子议案；关于减少注册资本、调整董事会人数、修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案；关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；以及关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。

登记时间为2024年7月30日的9:00至17:00，登记地点为北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。登记方式包括现场登记、信函或传真登记。自然人股东需携带身份证和股东账户卡，法人股东需携带营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证。异地股东可通过信函或传真方式登记，但需在7月30日17:00前完成。

会议联系人为张妍，联系电话为010-50911676，传真为010-50953280，电子邮箱为ir@sinobiological.cn。出席现场会议的股东和股东代理人需携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续，与会股东的食宿及交通费用自理。