（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会第九次会议于2024年7月16日召开，会议审议并通过以下议案： 1. 同意延长公司2023年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期限12个月至2025年8月2日，该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议，并需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。 2. 批准延长股东大会授权董事会及董事会授权人士办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期12个月至2025年8月2日，该议案同样需提交2024年第二次临时股东大会审议，并需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。 3. 聘任王志龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。 4. 同意增加预计2024年度为子公司饲料采购提供担保的议案，该议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 5. 决定召开2024年第二次临时股东大会。
以上议案的具体内容可参见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。在审议过程中，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了表决。
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