哈空调: 哈尔滨空调股份有限公司董事会秘书工作制度（2024年7月）内容摘要

（原标题：哈尔滨空调股份有限公司董事会秘书工作制度（2024年7月））

哈尔滨空调股份有限公司于2024年7月修订了其董事会秘书工作制度，旨在提升公司治理水平，规范董事会秘书的选任与职责，确保其有效发挥作用。董事会秘书作为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律知识，良好职业操守，且持有上交所认可的资格证书。公司应确保董事会秘书或其代理人以公司名义处理信息披露、公司治理和股权管理等事务，遵守相关法律法规。董事会秘书的任免需遵循特定流程，包括在原任离职后三个月内聘任新任，以及在解聘时提供充分理由。董事会秘书的职责涵盖信息披露管理、投资者关系维护、会议筹备与记录、保密工作、媒体应对、法律法规培训、股票变动管理、公司治理机制建设、投资者沟通、股权管理、资本市场战略规划、规范运作培训、提醒董事等履行义务，以及向上交所报告违规行为。此外，董事会秘书有权利了解公司财务和经营状况，参加重要会议，查阅文件，并在受阻时直接向上交所报告。公司应为董事会秘书提供工作便利，支持其职责履行，并确保其在离职时完成交接手续。董事会秘书还需定期参加培训，保持专业资格。若董事会秘书出现违规行为或无法履行职责，公司可按规定解聘。该工作制度还明确了董事会秘书的培训、解聘和离职程序，以及制度的解释权归属和生效条件。