哈空调: 哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议决议公告）

哈尔滨空调股份有限公司2024年第四次临时董事会会议于2024年7月15日以通讯方式召开，会议由董事长丁盛主持，全体董事出席并一致通过以下议案： 1. 同意修订《公司章程》，依据相关法律法规对公司章程及其附件《股东大会议事规则》的部分条款进行修订补充，授权公司经营管理层办理报备事宜，该议案将提交股东大会审议； 2. 同意制定《股东回报规划（2024-2026年）》，该规划将提交股东大会审议； 3. 同意修订《独立董事年报工作制度》； 4. 同意修订《总经理工作细则》； 5. 同意修订《董事会秘书工作制度》； 6. 同意制定《舆情管理制度》； 7. 关于购买董监高责任险的提案，因全体董事回避表决，直接提交股东大会审议； 8. 定于2024年7月31日召开2024年第二次临时股东大会。

以上议案均获全票通过，无反对或弃权票。所有议案的具体内容已在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》上公布。