（原标题：董事会2024年第二次临时会议决议公告）
常柴股份有限公司董事会于2024年7月12日召开了2024年第二次临时会议，会议以通讯方式举行，应到董事9名，实到9名。会议审议并通过了以下议案： 1. 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构，审计费用为60万元，此议案将提交公司2024年第一次临时股东会审议。 2. 同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度内部控制审计机构，审计费用为13.5万元，此议案也将提交公司2024年第一次临时股东会审议。 3. 决定于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东会。
以上议案均获得9票一致同意，无弃权或反对票。相关详细信息可查阅公司于巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）以及《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-023）。
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