国检集团: 国检集团第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国检集团第五届董事会第五次会议决议公告）

中国国检测试控股集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年7月10日通过通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

同意延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期12个月至2025年7月27日，该议案需提交股东大会审议。
决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，提供财务报告审计和内部控制审计服务，此议案同样需提交股东大会审议。
批准注销2019年股票期权激励计划中72名激励对象未在第二个行权期内完成行权的股票期权共计4,180,405份，关联董事朱连滨回避表决。
调整第二期股票期权激励计划的行权价格并注销部分股票期权，包括因个人原因离职或退休的16名激励对象的857,868份期权以及因未完全达成业绩考核目标的216名激励对象的5,388,372份期权，总计注销6,246,240份期权，关联董事朱连滨、陈璐回避表决。
定于2024年7月26日下午14:00在北京召开2024年第二次临时股东大会。

以上议案的详细信息已在上海证券交易所网站上公布。