鼎通科技: 鼎通科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：鼎通科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

鼎通科技(证券代码: 688668)于2024年7月8日召开的2024年第二次临时股东大会上,选举产生了第三届董事会成员,包括2名非独立董事、2名独立董事以及1名职工代表董事,同时选举产生了第三届监事会成员,包括1名非职工代表监事和2名职工代表监事。在随后的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议上,王成海被选举为第三届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束。董事会还选举产生了各专门委员会委员及主任委员,其中提名、薪酬与考核、审计委员会的主任委员均为独立董事,且审计委员会主任由会计专业人士彭文平担任。徐浩被选举为第三届监事会主席。

公司聘任王成海为总经理,王晓兰、余松林、罗宏国为副总经理,陈公平为财务总监,王晓兰为董事会秘书,严梦婷为证券事务代表,所有高管任期与本届董事会相同。王晓兰和严梦婷已取得科创板董事会秘书资格证书,符合相关任职资格。独立董事对高管任命表示同意。

董事会秘书联系方式为电话0769-85377166,邮箱dt-stocks@dingtong.net.cn,地址位于广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号,邮编523118。

王成海,1970年生,中国国籍,研究生学历,曾任河南省第二纺织机械厂技术员、东莞市洪梅电器厂工程师等职务,现任公司董事长兼总经理。徐浩,1999年生,中国国籍,专科学历,现任公司项目部工程师及监事。王晓兰,1990年生,中国国籍,本科学历,曾任公司市场部助理、证券事务代表,现任公司副总经理、董事会秘书。余松林,1974年生,中国国籍,高中学历,曾任东莞康威玩具制造有限公司仓库组长等职务,现任公司人力资源中心负责人。罗宏国,1987年生,中国国籍,大专学历,曾任公司模具部技术员等职务,现任市场开发部总经理。陈公平,1968年生,中国国籍,本科学历,中级会计师,注册会计师,曾任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长,现任公司财务总监。严梦婷,1998年生,中国国籍,研究生学历,曾任中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司业务推动岗,现任公司证券事务代表。