如通股份: 如通股份2024年第一次临时股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：如通股份2024年第一次临时股东大会决议的公告）

江苏如通石油机械股份有限公司于2024年7月4日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室举行。出席本次会议的股东和代理人共24人，持有表决权的股份总数为94,852,284股，占公司有表决权股份总数的46.0434%。会议由公司董事会召集，董事长曹彩红女士主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案，获得100%的同意票。 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案，获得100%的同意票。 3. 关于修订《对外担保管理制度》的议案，获得100%的同意票。 4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案，获得100%的同意票。 5. 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案，曹彩红女士、许波兵先生、曾智斌先生、伍晅先生、王磊先生和张友付先生分别当选。 6. 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案，徐莉蕾女士、张冠军先生和朱农飞先生分别当选。 7. 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案，秦啸女士和黄智刚先生分别当选。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高管列席。浙江天册律师事务所的王鑫睿、汤明亮律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果均合法有效。