截至2026年9月29日收盘，瑞晨环保(301273)报收于35.45元，下跌2.02%，换手率2.65%，成交量2.04万手，成交额7393.12万元。
9月29日主力资金净流出51.71万元，占总成交额0.7%；游资资金净流出304.87万元，占总成交额4.12%；散户资金净流入356.58万元，占总成交额4.82%。
上海瑞晨环保科技股份有限公司于2026年9月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过提名刘战尧、赛庆毅、颜恩点为第三届董事会独立董事候选人，拟使用剩余超募资金2,418.68万元永久补充流动资金，修订《公司章程》和《董事会秘书制度》，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。上述独立董事候选人需经股东会选举及深圳证券交易所审核无异议后生效。
上海瑞晨环保科技股份有限公司将于2026年10月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年10月13日。会议审议事项包括选举第三届董事会独立董事（采用累积投票制）、使用剩余超募资金永久补充流动资金、修订《公司章程》等议案。其中修订《公司章程》需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。
上海瑞晨环保科技股份有限公司于2026年9月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，涉及注册资本、股份总数及董事会秘书相关条款的修改。修订后公司注册资本由7,164.1792万元增至10,029.8508万元，已发行股份数由71,641,792股增至100,298,508股。同时，进一步明确董事会秘书的任职资格、职责范围及禁止兼职情形，并强化信息披露管理职责。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，最终以股东会审议及市场监督管理部门核准为准。
上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人刘战尧、赛庆毅、颜恩点的任职资格进行了审查。经审核，三位候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规定的任职条件和独立性要求，未发现存在《公司法》及相关法规禁止担任董事的情形，未受过中国证监会或交易所处罚，具备履职能力。提名委员会同意提名上述三人为独立董事候选人，并提交董事会审议。
中证中小投资者服务中心有限责任公司、宁波虎鼎致新创业投资合伙企业(有限合伙)提名刘战尧为上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人任职资格、独立性、兼职情况、诚信记录等方面，并承诺内容真实、准确、完整。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会提名颜恩点为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未从事影响独立性的活动，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。
赛庆毅作为上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与承诺其符合独立董事任职资格及独立性要求。声明人确认与公司之间不存在影响独立性的关系，已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
颜恩点作为上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。颜恩点承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。
刘战尧作为上海瑞晨环保科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与提名人之间不存在利害关系或其他影响独立履职的密切关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受证券期货相关处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。本人承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。
上海瑞晨环保科技股份有限公司独立董事陈建波、陆方、莫旭巍因任期届满将离任，不再担任公司任何职务。公司第三届董事会第十五次会议提名刘战尧、赛庆毅、颜恩点为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。三位候选人已取得独立董事培训证明，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。刘战尧由中证中小投资者服务中心及股东联合提名，赛庆毅、颜恩点由董事会提名。相关人员将兼任董事会专门委员会职务。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会提名赛庆毅为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚或禁入措施。提名人承诺声明真实、准确、完整。
上海瑞晨环保科技股份有限公司于2025年10月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过使用部分超募资金临时补充流动资金，金额不超过2,500万元，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至超募资金专户。截至2026年9月29日，公司未实际使用闲置募集资金临时补充流动资金，并已将该情况通知保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人。
上海瑞晨环保科技股份有限公司于2026年9月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过使用剩余超募资金2,418.68万元永久补充流动资金的议案，占超募资金总额的15.54%，实际金额以资金转出当日专户余额为准。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司承诺每十二个月内累计用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。保荐机构对本次事项无异议。
上海瑞晨环保科技股份有限公司制定了董事会秘书制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会会议筹备等工作。董事会秘书需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职期间须忠实勤勉履职，保守公司秘密，不得从事内幕交易。公司应在原任董事会秘书离职后六个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。
上海瑞晨环保科技股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币10,029.8508万元。公司于2022年10月25日在深圳证券交易所创业板上市。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与监事会的组成与职责、高级管理人员的聘任与责任、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。利润分配原则上优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。
上海瑞晨环保科技股份有限公司拟使用剩余超募资金2,418.68万元永久补充流动资金，占超募资金总额的15.54%。该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司承诺每十二个月内累计用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，且在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构东方证券对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
