股市必读：华塑科技新发布《第二届董事会第十七次会议决议公告》

截至2026年9月29日收盘，华塑科技(301157)报收于63.28元，上涨0.44%，换手率0.9%，成交量4359.0手，成交额2769.38万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流出65.66万元，占总成交额2.37%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月16日召开第一次临时股东会，审议章程修订及第三届董事会换届选举事项，股权登记日为10月9日。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流出65.66万元，占总成交额2.37%；游资资金净流入12.51万元，占总成交额0.45%；散户资金净流入53.16万元，占总成交额1.92%。

公司公告汇总

第二届董事会第十七次会议决议公告

杭州华塑科技股份有限公司于2026年9月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更经营范围并修订公司章程，授权管理层办理工商变更及备案手续；审议通过修订《总经理工作细则》的议案；审议通过董事会换届选举议案，提名杨冬强、李明星、杨典宣、聂孟建为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈为人、雷鸣、张小宁为独立董事候选人，上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举；会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

杭州华塑科技股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年10月9日。会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。其中，选举董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。议案1.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

杭州华塑科技股份有限公司拟在公司经营范围中增加“制冷、空调设备制造；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）”。同时对《公司章程》部分条款进行修订，包括明确高级管理人员范围、调整董事选举与解任表述、增设职工代表董事、完善审计委员会成员资格等内容。上述修订尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记及备案事宜。

独立董事候选人声明与承诺（陈为人）

陈为人作为杭州华塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未发现不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被监管措施限制的人员。

独立董事提名人声明与承诺（张小宁）

杭州华塑科技股份有限公司董事会提名张小宁先生为第三届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（雷鸣）

雷鸣作为杭州华塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（雷鸣）

杭州华塑科技股份有限公司独立董事候选人雷鸣尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其承诺将积极报名参加最近一期深交所组织的独立董事培训，并取得相关培训证明。

独立董事候选人声明与承诺（张小宁）

张小宁作为杭州华塑科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（张小宁）

杭州华塑科技股份有限公司独立董事候选人张小宁承诺，截至股东会通知发出之日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，将积极报名参加最近一期培训，并承诺取得该证明。

独立董事提名人声明与承诺（陈为人）

杭州华塑科技股份有限公司董事会提名陈为人先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或提供相关服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（雷鸣）

杭州华塑科技股份有限公司董事会提名雷鸣先生为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，未受过相关监管处罚，与公司及其主要股东无利害关系，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

关于董事会换届选举的公告

杭州华塑科技股份有限公司第二届董事会任期届满，进行换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会提名杨冬强、李明星、杨典宣、聂孟建为非独立董事候选人；陈为人、雷鸣、张小宁为独立董事候选人。上述候选人需提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格需经深交所备案无异议后提交审议。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。

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