股市必读：航天智装新发布《第五届董事会第十五次会议决议公告》

截至2026年9月29日收盘，航天智装(300455)报收于16.4元，上涨0.24%，换手率0.47%，成交量3.32万手，成交额5433.7万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流入76.6万元，占总成交额1.41%。
• 公司公告汇总：航天智装将于2026年10月16日召开第一次临时股东大会，审议第六届董事会换届选举事项，采用累积投票制，股权登记日为10月9日。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流入76.6万元，占总成交额1.41%；游资资金净流出214.75万元，占总成交额3.95%；散户资金净流入138.15万元，占总成交额2.54%。

公司公告汇总

第五届董事会第十五次会议决议公告

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事项。非独立董事候选人包括李永、姚钧、贾世宇、王涛、王彤、张南；独立董事候选人包括于鹏、付翠英、欧阳应根。上述议案均获全票通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制表决。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，方可提交股东会表决。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年10月16日举行。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司将于2026年10月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年10月9日。会议审议事项包括选举第六届董事会非独立董事和独立董事，共9名候选人，采用累积投票制。非独立董事候选人包括李永、姚钧、贾世宇、王涛、王彤、张南；独立董事候选人包括于鹏、付翠英、欧阳应根。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

独立董事候选人声明与承诺（于鹏）

于鹏作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且最近三年未受过行政处罚或纪律处分。于鹏承诺将勤勉履职，遵守独立董事相关规定。

独立董事提名人声明与承诺（欧阳应根）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名欧阳应根为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来，且无重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事提名人声明与承诺（于鹏）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名于鹏为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。于鹏未持有公司股份，与公司及其控股股东无利益冲突，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，未在其他单位存在影响独立性的任职或业务往来。

独立董事提名人声明与承诺（付翠英）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会提名付翠英为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚等。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

独立董事候选人声明与承诺（付翠英）

付翠英作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过六年，且在三家以内上市公司任职独立董事。付翠英承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立性。

独立董事候选人声明与承诺（欧阳应根）

欧阳应根作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验，且未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供过财务、法律等服务，不存在不得担任独立董事的情形。欧阳应根承诺将勤勉尽责，依法履行独立董事职责。

关于董事会换届选举的公告

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2026年9月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过第六届董事会董事候选人提名议案。提名李永、姚钧、贾世宇、王涛、王彤、张南为非独立董事候选人，提名于鹏、付翠英、欧阳应根为独立董事候选人。上述候选人任职资格已由董事会提名委员会审核，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。第六届董事会任期三年，选举将采用累积投票制。在新一届董事会就任前，第五届董事会继续履行职责。

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