股市必读：新致软件新发布《2026年第二次临时股东会通知》

截至2026年9月29日收盘，新致软件(688590)报收于12.15元，上涨1.25%，换手率1.46%，成交量4.12万手，成交额5014.07万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月29日主力资金净流出254.5万元，占总成交额5.08%。
• 公司公告汇总：公司拟变更注册资本至31,286.5145万元，总股本由281,517,184股增至312,865,145股，系因向特定对象发行股票新增31,347,961股。
• 公司公告汇总：公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，财务报告审计费用185万元，内部控制审计费用20万元，该事项尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会，审议变更注册资本暨修订《公司章程》及变更会计师事务所两项议案，其中前者为特别决议事项，后者对中小投资者单独计票。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流出254.5万元，占总成交额5.08%；游资资金净流入71.34万元，占总成交额1.42%；散户资金净流入183.16万元，占总成交额3.65%。

公司公告汇总

2026年第二次临时股东会通知

上海新致软件股份有限公司将于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年10月9日，登记时间截至2026年10月12日。会议审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》，其中第一项为特别决议议案，第二项对中小投资者单独计票。

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

上海新致软件股份有限公司于2026年9月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司因向特定对象发行股票新增股份31,347,961股，总股本由281,517,184股变更为312,865,145股，注册资本由28,151.7184万元变更为31,286.5145万元。《公司章程》第六条和第二十一条相应修订。本次修订尚需提交股东会审议，并授权董事会及有关人员办理工商变更登记事宜，最终以市场监督管理部门核准为准。

关于改聘会计师事务所的公告

上海新致软件股份有限公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，原聘任的立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务。公司已与前后任会计师事务所沟通，立信事务所对变更无异议。上会事务所具备专业胜任能力、独立性和诚信状况，2026年度财务报告审计费用为185万元，内部控制审计费用为20万元。该事项尚需提交股东会审议。

公司章程

上海新致软件股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币31,286.5145万元。公司住所位于上海市浦东新区康杉路308号。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。利润分配遵循连续性和稳定性原则，优先采用现金分红。章程还规定了公司合并、分立、解散清算等事项的程序。

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