每周股票复盘：柳钢股份（601003）董事会及股东会重要人事调整

截至2026年8月21日收盘，柳钢股份（601003）报收于3.58元，较上周的3.71元下跌3.5%。本周，柳钢股份8月18日盘中最高价报3.76元。8月21日盘中最低价报3.54元。柳钢股份当前最新总市值94.31亿元，在普钢板块市值排名13/22，在两市A股市值排名1890/5210。

本周关注点

• 公司公告汇总：柳钢股份董事会调整专门委员会成员，卢春宁任战略委员会主任委员。
• 公司公告汇总：柳钢股份临时股东会选举邓深为非独立董事，李冰、黄琼宇为独立董事。
• 公司公告汇总：董事会专门委员会实施细则修订，明确各委员会职责与议事规则。

公司公告汇总

柳钢股份第九届董事会第二十八次会议于2026年8月18日召开，审议通过调整董事会专门委员会成员及修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。调整后，战略委员会由卢春宁任主任委员，审计委员会由黄琼宇任主任委员，薪酬与考核委员会由李冰任主任委员，提名委员会由汪建华任主任委员。

柳钢股份2026年第四次临时股东会于2026年8月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过选举邓深先生为非独立董事，李冰女士、黄琼宇女士为独立董事的议案。出席会议的股东及代理人共334人，代表有表决权股份总数的73.0389%。各项议案获出席会议有效表决权股份总数99.6%以上同意，中小股东亦表示支持。北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

《柳钢股份董事会专门委员会实施细则（2026年8月）》明确设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会由董事组成，独立董事占多数，审计委员会成员需具备会计专业背景。细则规定审计委员会负责审核财务报告、监督审计工作、提议聘任或解聘会计师事务所；战略委员会研究公司发展战略与重大投资事项；薪酬与考核委员会制定董事及高管薪酬政策与考核标准；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。相关事项经委员会审议后提交董事会决策。

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