截至2026年2月6日收盘，华贸物流（603128）报收于5.93元，较上周的5.97元下跌0.67%。本周，华贸物流2月2日盘中最高价报5.99元。2月2日盘中最低价报5.86元。华贸物流当前最新总市值77.63亿元，在物流板块市值排名18/48，在两市A股市值排名2511/5186。
港中旅华贸国际物流股份有限公司于2026年2月4日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》，修订包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等15项制度，废止《重大事项报告制度》《子公司管理制度》两项制度，其中部分修订尚需提交股东会审议通过。会议审议通过《关于制定<规章制度管理制度>的议案》。
公司拟向广发银行、招商银行、中信银行申请合计人民币13亿元及等值5,500万美元的综合授信额度。会议还审议通过《关于建立企业年金的议案》。
公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且与公司无直接利害关系。制度还明确了独立董事在关联交易、审计、薪酬等方面的重大事项审议权，并规定其每年现场工作时间不少于15日。
公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、管理、使用、变更及监督。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，专款专用，不得变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司应定期核查募集资金使用情况，保荐人或独立财务顾问需进行现场核查并出具报告。
公司制定了关联交易管理制度，明确关联人范围、关联交易的审议程序及披露要求，规定了日常关联交易、财务公司关联交易及关联共同投资的特别规定。对外担保管理制度明确了对外担保的审批权限、审议程序、信息披露及风险管理要求，强调对被担保人资信核查及反担保要求。
公司制定累积投票制实施细则，适用于股东大会选举董事的情形，明确每一股份拥有与应选董事人数相同的投票权，股东可集中或分散使用表决权。选举独立董事与非独立董事分别进行，分别计算投票权。细则规定了票数计算方法、投票方式、选票有效性及董事当选原则。当选董事需获得出席股东所持有效表决权过半数支持。若出现票数相同影响董事会人数情形，将对相关候选人重新选举。本细则由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效。
公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送、保存要求，以及相关人员的保密义务和责任追究机制。适用范围包括公司及下属单位，涉及重大资产重组、发行证券等事项时需按规定报送相关档案。
公司依据相关法律法规制定对外担保管理制度，明确对外担保须经董事会或股东大会审议，特定情形下的担保还需提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司为关联人提供担保的，需经非关联董事2/3以上同意，并提交股东大会审议。制度还规定了对被担保人资信核查、反担保要求、担保额度预计与调剂、持续风险监控及违规担保处理等内容。
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