截至2025年12月26日收盘，梦百合（603313）报收于9.27元，较上周的9.79元下跌5.31%。本周，梦百合12月22日盘中最高价报9.94元。12月26日盘中最低价报9.24元。梦百合当前最新总市值50.78亿元，在家居用品板块市值排名29/73，在两市A股市值排名3320/5181。
梦百合家居科技股份有限公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案，拟将“智能化、信息化升级改造项目”结项节余资金及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余资金合计15,467.76万元投向“美东工厂电商仓库建设项目”。会议还审议通过对全资子公司恒康美国增资17,000万元、增设募集资金专用账户、修订多项内部管理制度及召开2026年第一次临时股东会等议案。部分议案尚需提交股东大会审议。
梦百合将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月12日。会议将审议募投项目变更及结项、剩余募集资金投入新项目，以及修订《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。所有议案对中小投资者单独计票，无特别决议议案，无关联股东回避表决。
公司拟以现金方式对全资子公司HEALTHCARE US CO.,LTD增资17,000万元，用于实施美东工厂电商仓库建设项目。项目总投资约17,000万元（约2,416.56万美元），建设期24个月，预计2026年7月16日开工。资金来源于募集资金和自有或自筹资金，其中募集资金投入15,467.76万元。本次增资旨在提升美国线上业务仓储调拨能力，完善海外供应链体系。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议，尚需境内外相关主管部门备案或审批。
公司拟将“智能化、信息化升级改造项目”结项，节余募集资金4,143.42万元；变更“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”，调整募集资金11,324.34万元。上述合计15,467.76万元将投入新项目“美东工厂电商仓库建设项目”，实施主体为HEALTHCARE US CO., LTD，实施地点在美国南卡罗来纳州，投资总额17,000万元，预计2028年1月达到可使用状态。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》明确适用对象为公司全体董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等。独立董事每年领取8万元税前津贴，履职费用由公司承担。绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司对存在重大违规等行为的人员可停止支付或追回薪酬。
《募集资金管理办法（修订稿）》规定募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用上要求用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告，保荐人出具专项核查报告。
《会计师事务所选聘制度（修订稿）》明确选聘应经审计委员会审议、董事会审议后由股东会决定，不得提前聘请。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对续聘、改聘情形、信息披露、信息安全及档案保存等作出规定。
《关联交易管理制度（修订稿）》明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了决策程序、信息披露要求及定价原则。强调关联交易需定价公允、程序合规、披露规范，禁止通过非关联化方式规避审议和披露义务。重大关联交易需经董事会或股东大会审议，并由独立董事过半数同意。明确关联董事和关联股东的回避表决机制，以及财务公司关联交易、共同投资、日常关联交易等特殊类型的管理要求。
《独立董事工作制度（修订稿）》规定独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人影响。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息、高管任免、薪酬激励等事项进行监督，并可通过专门会议审议重大事项。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及经费支持。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
