截至2025年12月30日收盘，立高食品(300973)报收于42.7元，下跌1.73%，换手率2.59%，成交量3.02万手，成交额1.29亿元。
资金流向
12月30日主力资金净流出334.06万元；游资资金净流入932.44万元；散户资金净流出598.38万元。
第三届董事会第二十次会议决议公告
立高食品第三届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计不超过6,000万元，使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，设立合规管理委员会，调整组织架构，制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，以及召开2026年第一次临时股东会等事项。部分议案需提交股东大会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
立高食品股份有限公司将于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年1月16日。会议审议《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》，其中第二项议案关联股东需回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参与，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。登记时间为2026年1月21日，现场或电子邮件方式登记。
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
立高食品发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。独立董事津贴为12万元/年（税前），按月发放。董事长、副董事长基本工资为150万至250万元/年（税前），绩效薪酬占比不低于总额的50%，其中不低于20%在年报披露后结算。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬和专项奖金构成，基本工资为50万至150万元/年（税前）。兼任多个高管岗位的，按较高标准发放，不重复计薪。薪酬方案需经股东大会审议通过后生效。
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
立高食品于2025年12月29日召开董事会，同意使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中首次公开发行股票闲置资金不超过5,000万元，可转换公司债券闲置资金不超过20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。该事项已经董事会审议通过，保荐机构发表无异议意见。
关于2026年度日常关联交易预计的公告
立高食品预计2026年度与关联方坚朗五金及其子公司发生日常关联交易，金额不超过6,000万元，主要用于采购建筑用配件等相关产品及服务，定价遵循市场原则。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事及保荐机构均发表同意意见。2025年1-11月实际发生同类交易金额为3,617.96万元。
中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司持续督导的培训报告
中信建投证券股份有限公司作为立高食品股份有限公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，于2025年12月17日对立高食品的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等进行了持续督导培训。培训采用现场与线上结合形式，在广州市增城区石滩镇兴石一路3号会议室举行。培训内容包括上市公司募集资金监管规则、股东减持股份管理、董事及高管持股变动管理、内幕信息管理、信息披露、短线交易、敏感期等规范运作要点，并结合市场监管案例进行讲解。
中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
立高食品拟使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中首发募集资金不超过5,000万元，可转债募集资金不超过20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已归还前次用于补充流动资金的25,000万元募集资金。本次补充流动资金不影响募投项目正常进行，不改变募集资金用途，仅用于主营业务相关生产经营。该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
立高食品预计2026年度与关联方坚朗五金及其子公司发生日常关联交易金额不超过6,000万元，主要用于采购建筑用配件等相关产品及服务，定价遵循市场原则。该事项已由公司第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事白宝鲲回避表决，独立董事一致同意提交董事会审议。保荐机构中信建投证券认为此次关联交易决策程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的公告
立高食品股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过设立合规管理委员会并制定《合规管理委员会工作细则》的议案。设立该委员会旨在统筹推进企业合规管理体系建设，将合规管理融入公司发展战略，形成合规管理长效机制，有效识别和防范合规风险，培育合规文化。委员会主要职责包括批准合规政策、制度，决定组织架构与人员任免，审批合规报告、预算及资源，监督公司整体合规体系运行。本次设立不会对公司经营活动产生重大影响。
立高食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
立高食品股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与发放、调整机制及薪酬止付追索等内容。制度适用于公司非独立董事、独立董事、职工代表董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事享有固定津贴，履职费用由公司承担。薪酬与公司业绩、个人考核挂钩，若发生财务造假等情形将追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后生效。
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