新开源（300109）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月04日股价上涨1.4%

截至2025年12月4日收盘，新开源（300109）报收于17.38元，较前一交易日上涨1.4%，最新总市值为84.48亿元。该股当日开盘17.16元，最高17.55元，最低16.82元，成交额达1.32亿元，换手率为1.71%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定及修订多项公司内部制度、补选第五届董事会独立董事等议案。其中修订《公司章程》需经特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。

最新公告列表

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告》

• 《财务管理制度（2025年12月修订）》

• 《财务审批制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《独立董事制度（2025年12月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《股东大会网络投票实施细则制度（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《关联交易制度（2025年12月修订）》

• 《合同管理制度（2025年12月修订）》

• 《控股子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《累积投票制实施细则（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《内部控制制度（2025年12月修订）》

• 《内部审计管理制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》

• 《审计委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《特定对象来访接待制度（2025年12月修订）》

• 《提名委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《突发事件危机处理应急制度（2025年12月修订）》

• 《薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理办法(2025年12月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月制定）》

• 《印章管理制度（2025年12月修订）》

• 《战略委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《证券投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第十四次会议决议公告》

• 《第五届董事会第十九次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。